讲述百姓身边真实案例，警惕触及法律红线。《聊“检”说法》今天关注：POS机套现还信用卡，如此“帮忙”触犯法律底线！ 案情简介 近日，西丰县检察院办理了一起用POS机套现替人还信用卡，涉嫌违法经营罪的案件。 居民关某多次帮亲...

近年来消费券力度加大，羊毛党打起消费券套现的主意，结果被公安抓了。 「支付百科」注意到，有人在网上大量收购消费券，后注册空壳公司进行虚假交易，利用商家POS机进行网银结算等方式核销消费券，从而骗取政府的消费补贴。被警方发现后有102名...

信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。随着信用卡的普及，出现了利用POS机刷卡套现“以卡养卡”的现象。那么，在检察机关办案中，究竟该如何认定使用POS机套现为非法经营罪呢？ 有这样一个案例。杨某购买了一台POS机，并通过...

  近日来，第三方持牌支付机构快钱支付清算信息有限公司（下称“快钱”）可谓麻烦缠身。   一面是暴涨的POS机费率引发用户不满，另一面是接连不断出现个人消费者反映POS机存在押金不退等问题……一石激起千层浪，在与不...

  一个影响支付行业的重要新规于5月15日正式施行。该新规源于最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》（以下简称《规定》），其对公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准修改调...

  近日，央行召开2022年支付结算工作电视会议，要求突出支付全链条管理，严格受理终端管理，强化市场主体合规能力建设。市场分析人士指出，作为电子支付受理终端设备的POS机或将进入监管深水区。   POS机常被持卡人...

  POS机刷卡洗白诈骗钱财，一个“四件套”被刷出4000万元   一个骗局，揭开利用POS机刷卡套现黑色链条   据介绍，张某被忽悠进QQ群后，“银监会记录员”用语音指导张某验证...

  案例1 利用假材料申领信用卡后套现   罗某利用一套假证件（房产证、收入证明等）在银行办理一张信用卡，信用额度5万元。在领取信用卡后，罗某在门店内刷信用卡套现，并以套现的方式偿还了几次信用卡。逾期后，银行工作人...

  在银行不断加大对信用卡风控力度的同时，警方也向信用卡职业套现发出了警告，年赚百万的业务不仅随时有可能被警方取缔，还会受到法律的制裁。   01   非法套现被曝光   近日，上海...

  第三方支付机构易生支付有限公司（以下简称“易生支付”）正经历“多事之夏”。6月9日，多位消费者向北京商报记者反映，易生支付旗下“壹生付”POS机推销人员存在违规展业、宣传不当的行为，为了求证消费者所述经历，北京商报记者对壹生付...

  信用卡透支了没钱还上怎么办？一名在宿松县某美发店打工的外地男子，正是靠为人代还信用卡透支的现金，从中收取手续费的方式，为自己找到一条发财致富的门路，同时也把自己推向了犯罪的深渊。   4月30日上午，宿松县公安...

  线下收单中，支付机构和外包代理商一直被业内称为“利益共生体”。一方面，外包商卖力为支付机构推销产品，为后者业务发展“献力献策”；但另一方面，也有外包商为追求利润剑走偏锋，让不少支付机构“连吃罚单”。近日，读者李一（化名）向北京...